به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،فرمانده انتظامی استان از دستگیری فردی که با اخلال در نظام پولی و بانکی کشور اقدام به جذب سرمایه ۲۰۰ میلیاردی از ۹۰ نفر کرده بود خبر داد.

سردارحمید علینقیان پور بیان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافیت اطلاعاتی خود از فعالیت غیر قانونی یک شرکت هولدینگ  در زمینه جذب سپرده های مردم و پرداخت سود با کارمزد بالا مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم و اطمینان از تخلف شرکت مذکور با هماهنگی مرجع قضائی به همراه کارشناسان اداره امور مالیاتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی از محل شرکت بازدید و ضمن جمع آوری مستندات مرتبط با فرار مالیاتی، اسناد مالی مرتبط به جذب سپرده و  مشخصات سرمایه گذاران را کشف و نسبت به پلمب هولدینگ اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان کرد: در بررسی اسناد توقیفی مشخص شد  ۹۶  نفر از شهروندان با تنظیم قرارداد اقدام به سپرده گذاری با مبلغ ۲۰۰میلیارد ریال  نزد مدیر شرکت  نموده و  وی به صورت ماهانه حدوداً ۵ الی ۱۰ درصد سود به آنان پرداخت می کرده است.

سردار علینقیان پور اظهار کرد: در ادامه مدیر شرکت به همراه پرونده اتهامی به بازپرسی شعبه ۶  دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان معرفی و ضمن تفهیم اتهام  با قرار تامین مقتضی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی منتهی به حیف و میل اموال و وجوه روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه  اقدامات لازم پیرامون جرائم ارتکابی متهم  در حال انجام است  گفت: با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی ۲۰ نفر از سپرده گذاران شناسایی و به این پلیس دعوت و مدارک و مستندات آنان اخذ و ضمیمه پرونده شد و سایر مالباختگان نیز از طریق مراجعه به خانواده و پدر متهم اقدام به دریافت خسارت و جبران ضرر و زیان وارده کردند. همچنین  تعدادی دیگر از مال باختگان در مراجع قضایی اعلام شکایت کردند که  شکایات آنان در حال رسیدگی حقوقی است .